В Татарстане задержали группу лиц, обналичивших более миллиарда рублей. Их подозревают в незаконной банковской деятельности.
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.
«Предварительно установлено, что в 2021 году житель Казани создал криминальную схему по обналичиванию средств.
В свою деятельность он вовлёк двух знакомых женщин», — написала она.Отмечается, что злоумышленники находили организации, которые желали воспользоваться их услугами.
Перечисленные деньги обналичивались и передавались заказчикам.
За свои услуги фигуранты брали от 13 до 15% от полученной суммы.
Всего они «заработали» 86 млн рублей, а общий оборот составил не менее 1,1 млрд рублей.
Подозреваемых задержали. Возбуждено уголовное дело.
Ранее РИА Новости сообщало о новой схеме обмана с онлайн-займами.
Свежие комментарии