В Гулькевичском районе Краснодарского края перед судом предстанут 16 организаторов и участников преступного сообщества. Их обвиняют в осуществлении банковской деятельности без регистрации и лицензии.
Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
Следствием установлено, что злоумышленники в течение семи лет занимались незаконной банковской деятельностью. Их доход оценивается примерно в 600 млн рублей.
Также фигуранты изготовили поддельные платёжные поручения для предоставления в банки. Через подставных лиц они создали 94 фирмы-однодневки.
Ранее в УМВД Ханты-Мансийского автономного округа рассказали о предстоящем суде над обвиняемыми в незаконной банковской деятельности.
Свежие комментарии