В 2025 году в российское уголовное законодательство будут внесены изменения, направленные на противодействие деятельности так называемых дропперов — лиц, которые добровольно или за вознаграждение предоставляют третьим лицам доступ к своим банковским счетам, картам и приложениям, тем самым содействуя незаконному обороту и обналичиванию средств, как правило, которые через них «прокручивают» лица, причастные к мошенничеству и преступным махинациям.
Об этом RT рассказал депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству и председатель экспертного совета при комитете Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).
«Новый закон, одобренный Советом Федерации 18 июня, но ещё не подписанный президентом, закрепляет уголовную ответственность за подобные действия. До принятия указанных норм уголовное преследование дропперов затруднялось отсутствием прямой квалификации в законодательстве и трудностями доказывания субъективной стороны преступления. В большинстве случаев такие действия оставались вне поля уголовного преследования, ограничиваясь блокировками со стороны банков в рамках внутреннего мониторинга операций», — отметил парламентарий.
Он напомнил, что дроппер — это лицо, которое действует в рамках устойчивой преступной схемы.
«Закон устанавливает, что лицо, передавшее свои банковские реквизиты, карты или доступы в электронные системы управления счётом третьим лицам, действовало не «втёмную», а с целью получения прибыли или материального вознаграждения. Это позволяет органам предварительного расследования квалифицировать действия как состав преступления», — добавил депутат.
Отмечается, что меры ответственности варьируются в зависимости от характера и степени вовлечённости.
«Более того, законодательно разделена ответственность не только дропперов, но и организаторов схем — так называемых дроповодов. Последние подпадают под более суровые меры наказания. Такая деятельность будет предметом анализа со стороны правоохранительных органов: база потенциальных фигурантов уже существует и пополняется», — подчеркнул собеседник RT.
По его словам, чтобы не стать фигурантом уголовного дела, гражданам следует не участвовать в схемах с картами и обналичиванием, избегать передачи банковских карт вместе с паролями третьим лицам.
Кроме того, он посоветовал не предоставлять никому доступ к личным банковским приложениям, не участвовать в систематическом обналичивании средств от лиц с сомнительной репутацией, не передавать в бухгалтерию чужие данные вместо собственных, а также категорически не участвовать в любых сомнительных финансовых схемах и операциях, предполагающих получение вознаграждения.
«Формируется правовая конструкция, в рамках которой техническая передача банковских инструментов без физического участия в хищении расценивается как активная помощь в совершении преступления. И если ранее уголовное преследование в подобных случаях было ограничено сложностями доказывания умысла, то с новыми нормами это препятствие устранено. Закон направлен на блокировку всей логистической цепочки преступного оборота финансовых средств», — заключил Говырин.
Ранее заместитель начальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов заявил, что ведомство обладает информацией о 30 тыс. дропперов.
Свежие комментарии