Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России рассказало, как не стать жертвой теневого бизнеса при покупке криптовалюты.
Как отметило ведомство в своём Telegram-канале, набирает обороты схема расчётов, используемая теневым бизнесом, через криптообменники, онлайн-казино и другие нелегальные интернет-площадки.
«Организаторы создают иллюзию легитимных операций, но полностью исключают себя из цепочки платежей. Вместо обработки транзакций они напрямую сводят граждан, желающих купить криптовалюту или вывести выигрыш из казино, и получателей средств от противоправной деятельности. Данный способ может превратить обычных пользователей в невольных участников преступной деятельности», — указывается в заявлении.
МВД призывает избегать нелегальных площадок и проверять лицензии ФНС и ЦБ России, а также отказываться от «прямых» переводов: легальные сервисы никогда не просят переводить деньги физическим лицам.
Также в ведомстве рекомендуют контролировать источники платежей: если пришёл перевод от неизвестного лица, это повод для тревоги.
Ранее УБК МВД выпустило предупреждение о новой преступной схеме вовлечения в дропперство.
Свежие комментарии