Адвокат по корпоративным и семейным спорам, медиатор Макка Салигова рассказала, что участились случаи мошенничества с «ошибочным» переводом на карту от незнакомца и последующим звонком или смс с просьбой вернуть деньги не отправителю, а на другой счёт.
Это классический способ отмывания денег: средства, полученные преступным путём, проходят через цепочку промежуточных переводов, чтобы размыть след, объяснила она в беседе с «Газетой.Ru».
Добросовестный получатель, вернувший деньги на указанный счёт, рискует стать соучастником или быть обвинённым в неосновательном обогащении, так как юридически это уже добровольный платёж, обращает внимание Салигова.
Она посоветовала не тратить и не переводить полученные средства, не связываться с отправителем самостоятельно, сразу обращаясь в службу поддержки банка и следуя его инструкциям по возврату.
Ранее старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин предупредил, что при «ошибочном» поступлении денег на карту нельзя их тратить, переводить или снимать.
Свежие комментарии