В столичном регионе сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с ФСБ задержали четырёх членов организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
В течение четырёх лет злоумышленники оказывали физическим и юридическим лицам услуги по обналичиванию. С каждой транзакции они получали по 10—13%.
По предварительной информации, доход подозреваемых превысил 100 млн рублей.
Во время обысков изъяты печати организаций, электронные носители информации, документы и черновые записи.
Заведено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области завели дело о финансовой пирамиде.
Свежие комментарии