Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Ростовской области задержаны «чёрные обнальщики», которые вывели в тень около 1 млрд рублей через 200 фирм-однодневок.
«Установлено, что 200 подставных организаций были зарегистрированы в городе Москве, Московской, Ростовской, Ленинградской областях, а также республиках Северного Кавказа.
По имеющимся сведениям, злоумышленники вывели в теневой оборот около 1 млрд рублей», — приводит РИА Новости слова Волк.Возбуждены уголовные дела о неправомерном обороте средств платежей, совершённом организованной группой. Пятеро подозреваемых арестованы, двое находятся под подпиской о невыезде.
Ранее начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы Сергей Шкляев в беседе с «Российской газетой» рассказал о главных схемах вывода денег за рубеж.
В 2018 году сообщалось о планах ФТС создать стоп-лист, в который будут автоматически попадать владельцы компаний, проводивших сомнительные операции во время перемещения денег и товаров через таможенную границу России.
Свежие комментарии