Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, обязывающий банки передавать в Росфинмониторинг информацию о транзакциях с драгоценными металлами и камнями, превышающих сумму в 1 млн рублей.
Соответствующая информация размещена на сайте Госдумы.
Согласно действующему законодательству, проверки проводятся для ряда банковских операций на сумму от 1 млн рублей.
К ним относятся открытие вкладов с внесением наличных в пользу третьих лиц или зачисление средств на счета компаний, которые работают менее трёх месяцев.Новый закон расширяет этот перечень, включая операции по зачислению и списанию средств, осуществляемые юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, занимающимися куплей-продажей драгоценных металлов, камней, ювелирных изделий и лома из этих материалов.
Ранее в МВД предупредили о новой мошеннической схеме с покупкой золотых слитков.
Свежие комментарии