Глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля заявил, что в 2024 году стоимость дропперских карт, которые оформляются на подставных лиц или продаются мошенникам на чёрном рынке, достигла 40 тыс. рублей.
Об этом сообщает РБК.
«По нашим оценкам, за текущий год стоимость дропперской карты в последние месяцы выросла в пять-шесть раз — с 5—6 тыс.
до 30—40 тыс. рублей», — отметил он.По его словам, банки научились быстро блокировать счета дропперов, поэтому им приходится менять их сотни раз в день.
Шабля добавляет, что такая динамика связана с тем, что ЦБ активизировал взаимодействие с банками по выявлению дропов с помощью внедрения процедуры онлайн-контроля с технологиями ИИ.
«В последние месяцы большинство крупных банков научились выявлять дропов в течение одного дня, а некоторые — в считаные минуты», — заключил он.
Ранее сообщалось, что ЦБ и Росфинмониторинг разрабатывают платформу для передачи данных кредитным организациям о подозрительных операциях физлиц для блокировки активности клиентов.
В 2024 году около 10 млн клиентов российских банков переводили деньги на дропперские карты, то есть на карты, оформленные на подставных лиц и продаваемые мошенникам и теневому бизнесу.
Свежие комментарии