Банк Порошенко оштрафовали на $500 тысяч за нарушения

Нацбанк Украины оштрафовал «Международный инвестиционный банк» бывшего президента Украины Петра Порошенко на $500 тыс.

«НБУ оштрафовал «Международный инвестиционный банк» Порошенко на 20,5 млн гривен ($500 тыс.) за нарушения в сфере финмониторинга», — сообщает РИА Новости со ссылкой на УНН.

По данным агентства, банк Порошенко задолжал за многочисленные нарушения закона. Речь идёт, в частности, о невыполнении банком обязанности по надлежащей проверке клиентов, о предоставлении недостоверной информации.

В марте текущего года Нацбанк применил меры воздействия за нарушение требований закона по отмыванию доходов, полученных преступным путём.

Ранее партия «Европейская солидарность» сообщила, что офис Владимира Зеленского заблокировал выезд Порошенко в США.