Начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы Сергей Шкляев в беседе с «Российской газетой» рассказал о главных схемах вывода денег за рубеж.
По его словам, мошенники незаконно выводят средства, совершая мнимые закупки якобы дорогостоящей техники за границей.
«Мы хорошо научились выявлять подобные схемы. В составе нашего управления есть подразделения, которые анализируют весь массив таможенных деклараций и помечают те, что выбиваются из общей картины. Именно этим сделкам мы уделяем особое внимание», — пояснил Шкляев.
Ещё одна схема вывода денег заключается в том, что один и тот же товар неоднократно перемещается через таможенную границу. Третий сценарий — создание фирм-однодневок под конкретный контракт.
В 2018 году сообщалось о планах ФТС создать стоп-лист, в который будут автоматически попадать владельцы компаний, проводивших сомнительные операции во время перемещения денег и товаров через таможенную границу России.
Свежие комментарии