Вступившие в силу поправки к антиотмывочному закону не несут в себе серьёзных изменений с точки зрения контроля наличных расчётов, а призваны облегчить отчётность для банков. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка России.
«Никаких революционных изменений указанные поправки не привносят.
Так, не изменилась обязанность финансовых организаций — субъектов исполнения противолегализационных требований представлять в финансовую разведку (Росфинмониторинг. — RT) сведения об исчерпывающем перечне операций», — приводит РИА Новости сообщение.В ЦБ также подчеркнули, что не изменились и пороговые суммы самих операций, которые подлежат такому контролю, — «это, как и прежде, 600 тыс. рублей и выше или расчётная операция по сделке с недвижимым имуществом на сумму от 3 млн рублей».
К тому же отмечается, что цель изменений — снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю.
В России с 10 января вступили в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», которые усиливают контроль за операциями россиян с наличными. В частности, вводится обязательный контроль почтовых переводов на сумму свыше 100 тыс. рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму.
Свежие комментарии