В отношении супругов-бизнесменов Чекалиных, зарабатывавших на проведении фитнес-марафонов, возбуждено новое уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере.
«По данным следствия, Артём и Валерия Чекалины в апреле 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, легализовали (отмыли) денежные средства, добытые преступным путём, в сумме более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США, чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения», — говорится в сообщении СК в Telegram.
7 марта Следственный комитет сообщил, что возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов против супругов Чекалиных.
После этого прокуратура сообщила, что Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на 311 млн рублей.
Её супругу Артёму Чекалину предъявлено обвинение в пособничестве.
Свежие комментарии