В УМВД Ханты-Мансийского автономного округа рассказали о предстоящем суде над обвиняемыми в незаконной банковской деятельности
Об этом сообщает URA.RU.
Как отметили в ведомстве, четверо фигурантов уголовного дела с апреля 2016 года по ноябрь 2021 года зарегистрировали 20 фирм-однодневок, через которые осуществляли неправомерный оборот и легализацию денежных средств, приобретённых в результате совершения противоправной деятельности.
«Злоумышленники предоставляли заинтересованным предпринимателям и компаниям услугу по нелегальному обналичиванию денег, а также занимались выводом их финансов из налогообложения», — добавили в УМВД ХМАО.
Ранее в прокуратуре Башкирии рассказали о раскрытии мошенничества в туристической сфере региона.
Свежие комментарии