В 2024 году около 10 млн клиентов российских банков переводили деньги на дропперские карты, то есть на карты, оформленные на подставных лиц и продаваемые мошенникам и теневому бизнесу.
Об этом РБК сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.
«За последнее время около 10 млн плательщиков совершали переводы на дропперские карты. Это, как правило, не преступники, а обычные люди — кто-то покупает ставку в онлайн-казино, кто-то — криптовалюту», — сказал собеседник.
Цифра вовлечённости внушительная, а объёмы операций составляют существенную долю теневой экономики, добавил Шабля.
Свежие комментарии