Дропперы стали использовать новую схему, по которой они получают нотариальные доверенности для открытия счетов в банках, рассказала замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Галина Бобрышева.
Об этом она сказала на XXII Международном банковском форуме.
«Дроппы пытаются показаться банку, получая некую индульгенцию, например доверенности нотариальные, чтобы... дистанционно открывать счета и получать банковские карточки», — цитирует Бобрышеву ТАСС.
Она подчеркнула, что целью дропперов в конечном счёте остаются транзит и обналичивание средств.
Ранее адвокат МКА «Клишин и партнёры» Денис Талызин рассказал в беседе с RT, когда перевод денег с карты на карту вызовет подозрения у банка.
Свежие комментарии