ФСБ России совместно со Следственным комитетом пресекли деятельность организованной преступной группы, участники которой вывели из России 2,5 млрд рублей и спонсировали ВСУ.
Об этом сообщает СК России.
«Пресечена деятельность членов организованной преступной группы, обвиняемых в незаконных валютных операциях, неправомерном обороте средств платежей и содействии террористической деятельности», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Следствием установлено, что с 2022 по 2024 год бенефициар международного холдинга, являющийся гражданином Латвии, в нарушение российского законодательства умышленно организовал вывод денежных средств из находящихся под его контролем микрокредитных организаций в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге. Затем активы были переведены за рубеж для личного обогащения. По данным следствия, члены преступной группы совершили около 500 банковских переводов, сумма которых превысила 2,5 млрд рублей.
В СК добавили, что двое обвиняемых также перечисляли деньги ВСУ и обеспечивали их транспортом, который в дальнейшем использовался для террористической деятельности в России.
По данному делу задержаны пять человек, ещё один фигурант объявлен в международный розыск. В отношении всех избраны меры пресечения.
Ранее в Башкирии раскрыли преступную группировку, организовавшую незаконные финансовые операции по обналичиванию средств и их переводу за границу в интересах незаконных онлайн-казино, криптообменников и мошеннических кол-центров.
Свежие комментарии