Эксперт финансового рынка Андрей Бархота рассказал, что банк вправе ограничить доступ к счетам при каких-либо подозрениях.
В беседе с NEWS.ru он заявил, что нередко блокировка происходит не из-за объёма переводимой суммы, а из-за особенностей личности владельца счёта.
«Надо понимать, что банк заблокирует перевод, когда совокупный вес маркеров будет критическим. Личность получателя перевода имеет большее значение, чем сумма, потому что даже небольшие переводы в адрес нерезидентов или лиц, которые подозреваются в причастности к списку террористов, экстремистов, которые есть у банков, является веским основанием», — пояснил эксперт.
По его словам, счёт могут заблокировать, если получатель не является резидентом или если получатель — российский резидент, но сумма транзакции слишком велика.
Ранее эксперт по кибербезопасности Банка России Павел Мизинов в беседе с «Радио 1» заявил, что пользователи нередко сами оставляют мошенникам свои личные данные.
Свежие комментарии