Дропперы по функционалу делятся на три основных типа: заливщик, транзитник и обнальщик, а по степени осознанности роли — на разводных и неразводных, следует из материалов Банка России.
В материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости, поясняется, что транзитник — это тот, кто получает на карту деньги, а затем переводит их дальше по соответствующим реквизитам.
Заливщик получает от курьеров деньги, а потом «заливает» их через банкоматы на необходимые счета и карты.
В ЦБ пояснили, что обнальщиками называют тех, кто снимает средства с банкоматов, а потом передаёт их курьерам или же сам выступает в этой роли.
Средства обнальщик или курьер перевозит в другие регионы для продолжения цепочки вывода.
В регуляторе также выделяют дропперов по степени осознанности их роли.
«Неразводные — это те, кто знает, что они занимаются дропперством. Разводные — это те, кого вовлекают без их ведома», — заключается в материалах.
Замглавы Минцифры России Иван Лебедев 18 марта анонсировал подготовку законопроекта против дропперов.
Адвокат Андрей Князев в беседе с RT рассказал, кого мошенники используют в качестве дропперов.
Свежие комментарии