Еврокомиссия составила новый список из 23 стран со слабыми правилами борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег.
В него вошли Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Афганистан, Панама, Ливия, КНДР, Эфиопия, Гана, Гуам, Нигерия.
Также в списке значатся Виргинские и Багамские острова, Американское Самоа, Ботсвана, Пакистан, Пуэрто-Рико, Самоа, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Йемен.
Как отмечается, целью создания данного списка является защита финансовой системы ЕС.
Банки и иные организации, на которые распространяются правила ЕС по борьбе с отмыванием денег, должны будут совершать усиленные проверки финансовых операций, включающих клиентов и финансовые учреждения из вышеназванных стран.
Свежие комментарии