Порядка 30% похищенных денежных средств выводится из России с помощью дропперов-мигрантов. Для борьбы с этим в Госдуме прорабатывают инициативу «один мигрант — один банк». Об этом сообщил председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Сегодня иностранцы могут получать неограниченное число банковских карт, некоторые имеют на руках сотни штук и используют их для нелегальных операций, сообщил он в интервью «Парламентской газете».
«Многие из мигрантов приезжают в Россию по поддельным паспортам, а некоторые даже с паспортами уже умерших за рубежом граждан.
По некоторым оценкам, в России в дропперство вовлечено более двух млн человек, при этом треть из них граждане соседних государств, в основном из Средней Азии», — отметил Аксаков.В этой связи предлагается разрешить мигрантам открывать счета только по загранпаспорту, а не по внутренним документам, с обязательной идентификацией по ИНН, добавил парламентарий. Также, по его словам, количество карт могут ограничить тремя-пятью, за их движением будет следить единая база в рамках законопроекта «Антифрод 2.0».
Ранее гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Эльман Мехтиев в беседе с НСН рассказал, как не стать случайным соучастником дропперской схемы.
Свежие комментарии