В Москве силовики заблокировали работу трёх мошеннических кол-центров, которые выманивали десятки миллионов долларов у граждан 20 стран. По данным правоохранителей, кол-центры были частью международной сети, которую контролирует ОПГ «Химпром». Её главарь Егор Буркин последние десять лет имеет гражданство Украины и, по некоторым данным, тесно связан с украинскими спецслужбами.
По информации следствия, часть похищенных средств шла на финансирование ВСУ.В Москве ФСБ и МВД задержали участников ОПГ, которая организовала три крупных мошеннических кол-центра. В офисах работали около 500 сотрудников, которые на разных языках общались с гражданами 20 стран и выманивали у них деньги.
При этом работу кол-центров курировал международный наркосиндикат, известный в СМИ как ОПГ «Химпром». Эта группировка считается одним из крупнейших распространителей синтетических наркотиков в Восточной Европе. Последние десять лет её организаторы тесно связаны с украинскими спецслужбами.
«Федеральной службой безопасности РФ совместно с МВД России пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, контролировавшей функционирование на территории
г. Москвы работу трех офисов «кол-центров», структурно входящих в международную сеть мошенников, подконтрольных находящемуся в розыске главарю ОПГ «Химпром» Егору Буркину», — сообщили в ЦОС ФСБ.
По данным следствия, от действия мошенников пострадали несколько десятков тысяч граждан, в том числе в Англии, Болгарии, Германии, Испании, Италии, Кореи, Польши, Сербии, Турции, Франции, Чехии, Японии. За время своей деятельности сотрудники центров выманили у людей десятки миллионов долларов.
Когда силовики начали обыски и задержания в офисах, там находились больше 300 сотрудников. Среди них россияне, а также граждане более чем 10 государств ближнего и дальнего зарубежья. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Работники звонили иностранным гражданам и убеждали их вкладывать свои сбережения в криптовалюту и деятельность торговых площадок.
«Потерпевшие переводили деньги на счета, подконтрольные организаторам криминального бизнеса, после чего общение с ними прекращалось. По имеющейся информации, похищенные средства направлялись в том числе на финансирование вооруженных сил Украины», — отметили в ведомстве.
Рядовых работников в кол-центры набирали через собственное кадровое агентство, которое занималось и их обучением. Кроме того, у организации была служба собственной безопасности: нанятые сотрудники занимались охраной помещений и менеджеров, а также вели наблюдение через видеокамеры за всеми входами и тем, что происходило внутри офисов.
Правоохранители задержали нескольких руководителей и сотрудников кол-центров, всем им предъявят обвинения в рамках уголовного дела о мошенничестве в крупном размере (по ч.4 ст. 159 УК РФ).
По данным МВД, уже заключены под стражу девять подозреваемых в мошенничестве в отношении граждан Сербии.
«Потерпевшим был причинен общий ущерб на сумму порядка 30 млн рублей. Установлена личность одного из организаторов криминального бизнеса, он объявлен в международный розыск», — отметили в пресс-службе.
Наркосиндикат Буркина-Левченко
ОПГ «Химпром», которая, по данным следствия, курировала работу мошеннических центров, была создана уроженцем Башкирии и гражданином Украины Егором Буркиным.
Ранее RT в своём расследовании рассказал, как мелкий наркоторговец из Стерлитамака за несколько лет стал организатором международного наркосиндиката и спонсором украинской армии.
Буркин родился в 1989 году в Стерлитамаке. Во время учёбы в Уфимском государственном нефтяном техническом университете он вместе со школьным приятелем Александром Щипцовым начал продавать синтетические наркотики, которые в те годы очень быстро распространились в России из-за развития онлайн-площадок по торговле запрещёнными веществами.
К 2014 году наркобизнес Буркина и Щипцова вырос до структурированной ОПГ. В том же году подельники переехали на Украину, получили гражданство и стали вести бизнес оттуда. По документам Буркин стал Егором Левченко 1989 года рождения, а Александр Щипцов — уроженцем Молдавии Александром Печёрским 1988 года рождения.
По данным СМИ, уже тогда главари «Химпрома» открыли первые нарколаборатории в подконтрольной Киеву части Донбасса, где начались военные действия.
В начале 2017 года российские силовики начали массовые задержания и обыски в рамках уголовного дела против организаторов наркосиндиката.
Буркина задержали по подозрению в создании ОПГ (ч. 1 ст. 210 УК). Несмотря на серьёзную уголовную статью, суд не стал помещать его под арест в СИЗО, а отпустил под подписку о невыезде. Ему удалось бежать из России и выехать на Украину. С тех пор он и Александр Шевцов находятся в федеральном розыске в РФ.
На Украине в 2019 году против ОПГ также завели уголовные дела. Однако вскоре расследование против Буркина-Левченко было приостановлено. По данным российских силовиков, глава ОПГ заплатил десятки тысяч долларов украинским спецслужбам, чтобы расследованию дел против синдиката не давали ход.
После начала СВО Буркин стал позиционировать себя как украинский патриот и начал щедро финансировать украинские националистические батальоны. В своих сосцетях он публиковал благодарственные письма от украинских военных.
В последние года после того, как в СМИ появилась информация о деятельности «Химпрома», украинские власти официально заявляют о преследованиях наркобарона. Однако в сети продолжает появляться информация о подпольных связях Буркина с киевским режимом.
Так, в прошлом году Владимир Зеленский ввёл санкции против главаря ОПГ. При этом в том же году в сети появилась запись видеоразговора Александра Щипцова и Егора Буркина. Во время беседы Щипцов заявляет, что после обысков нарколабораторий и офисов ОПГ к нему обратился сотрудник СБУ и помощник первого замгенпрокурора Артём Петрашкин и якобы предложил крышевать наркокартель за половину всей выручки.
При этом на Украине Буркин стал заниматься не только наркоторговлей, но и развернул широкую работу с кол-центрами. В декабре 2023 года СБУ сообщила, что накрыла более ста мошеннических офисов по всей стране, сотрудники которых под кураторством «Химпрома» выманивали деньги.
RT также сообщал, что после уголовных преследований в РФ и разгрома подмосковных лабораторий в 2016—2017 годах «Химпром» изменил схему распространения наркотиков: вместо крупных нарколабораторий картель создаёт в регионах РФ небольшие наркогруппировки, которые курируются через интернет с территории Украины.
Свежие комментарии