С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получит право самостоятельно блокировать операции по банковским картам при подозрении на участие владельцев в дропперских схемах.
Об этом замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд заявил в интервью РБК.
Как сообщается, новые полномочия позволят ведомству оперативно пресекать финансовые операции, связанные с отмыванием денег.
«Мы понимаем, что это просто «пехота», в том числе люди, до конца иногда не осознающие, что они помогают преступному миру», — заявил Негляд.
Отмечается, что блокировки не станут массовыми и будут применяться точечно с целью сделать деятельность организаторов криминального бизнеса невыгодной.
Ранее ЦБ России назвал три основных типа дропперов.
Свежие комментарии