В Краснодарском крае пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием. Об этом сообщает портал «Юга.ру».
По делу проходят 16 человек. Среди обвиняемых — жители Кубани, Северной Осетии и Москвы.
С марта 2014 года по ноябрь 2017 года злоумышленники занимались изготовлением и сбытом поддельных платёжных документов и нелегальным образованием фирм-однодневок.
Более 70 фиктивных организаций было создано на территории Краснодарского края, Липецкой и Воронежской областей, Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Москвы.
Как заявили в пресс-службе кубанского ГУ МВД России, общая сумма обналиченных средств превысила 3,8 млрд рублей.
В отношении злоумышленников завели уголовное дело по статьям «Организация и участие в преступном сообществе», «Изготовление или сбыт платёжных документов», «Незаконная банковская деятельность» и «Незаконное образование юрлица». На имущество членов ОПГ наложен арест.
В пресс-службе краевой прокуратуры уточнили, что дело направлено в Прикубанский районный суд Краснодара.
Ранее URA.RU сообщало, что основателя созданной на Урале финансовой пирамиды объявили в федеральный розыск.
Свежие комментарии