В Липецкой области организованная преступная группа из 12 человек подозревается в незаконном обороте денежных средств. С помощью махинации было получено свыше 100 млн рублей.
Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России.
Отмечается, что подозреваемые подыскивали граждан, готовых передать свои персональные данные для регистрации юридических лиц и не собиравшихся осуществлять предпринимательскую деятельность.
На фиктивные организации открывались счета в банках, с которых преступники обналичивали деньги, поступающие от клиентов под видом оплаты за полученные услуги.
По данным ведомства, подозреваемые получали 13% от суммы перевода. За всё время их деятельности сумма похищенных средств составила более 100 млн рублей.
Преступная деятельность группировки пресечена при взаимодействии с сотрудниками ФСБ, ФНС России и Росгвардии.
В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств.
Ранее в Москве силовики заблокировали работу трёх мошеннических кол-центров, которые выманили десятки миллионов долларов у граждан 20 стран.
Свежие комментарии