В Москве задержали восьмерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Возбуждено уголовное дело. Суд избрал для активных участников группы меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
По имеющимся данным, с 2014 года подозреваемые без разрешительных документов совершали операции по ведению банковских счетов юрлиц, кассовому обслуживанию, транзиту и обналичиванию. За свои услуги они брали комиссию.
Предварительно установлено, что доход от незаконной деятельности превысил 100 млн рублей.
Ранее ОТР сообщало, что в Татарстане задержали членов банды фальшивомонетчиков.
Свежие комментарии