Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из окружных подразделений и следователями столичного главка задержали участников организованной группы. Четырём из них инкриминируется незаконная банковская деятельность.
Об этом сообщает «МВД Медиа».
Установлено, что с 2017 по 2018 год жительницы столичного региона оказывали криминальные услуги на территории нескольких субъектов.
В схеме были задействованы свыше 40 фирм-однодневок. Средства клиентов поступали на их банковские счета в качестве оплаты по фиктивным контрактам и в дальнейшем обналичивались.«Предварительно установлено, что за два года подозреваемые получили доход, превышающий 60 млн рублей, а общий оборот составил около 750 млн рублей», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Заведено уголовное дело. Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге полиция задержала трёх человек, подозреваемых в незаконном обналичивании 148 млн рублей.
Свежие комментарии