Юрист Костиков: банк заблокирует перевод самому себе при подозрении на махинации

Юрист, доктор экономических наук Игорь Костиков рассказал, в каких случаях банк может заблокировать перевод средств клиента самому себе. По его словам, две основные причины связаны с подозрением на уход от налогов и отмывание денег.

«Если банк подозревает, что вы индивидуальный предприниматель и переводите деньги сам себе, и у вас полноценная отчётность по ИП.

Перевод денег может быть зачтён как затраты, таким образом снижая налоговую базу», — объяснил специалист в разговоре с сайт Lenta.ru.

Также, по словам Костикова, перевод денег на один счёт может быть интерпретирован банком как отмывание денег, в особенности, если переводы поступают из разных банков.

Ранее юрист Александр Хаминский рассказал, что блокировка счетов не грозит добросовестным гражданам.