В Санкт-Петербурге сотрудники полиции пресекли деятельность подпольного банка, через который прошло около 250 млн рублей.
Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.
«Оперативники экономической полиции петербургского главка совместно с сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями», — говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, ключевую роль в схеме играли три жительницы Петербурга в возрасте от 48 до 55 лет, выполнявшие функции бухгалтеров в теневой финансовой структуре.
Они координировали движение средств через подконтрольные компании и помогали клиентам проводить сомнительные транзакции для снижения налоговых обязательств.
«В общей сложности с 2022 по 2025 год банкирам удалось заработать порядка 38,5 млн рублей. Организованная группа брала за свои услуги 15%», — уточнили в ГУМВД.
По факту возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. В ходе операции проведён 21 обыск, две фигурантки задержаны, вопрос о мере пресечения для третьей участницы решается.
Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщали о масштабной операции против нелегальных оружейников в различных регионах России.
Свежие комментарии