В Петербурге задержали банду «чёрных» банкиров, заработавшую 24,5 млн рублей

В Санкт-Петербурге пресекли деятельность банды «чёрных» банкиров, незаконно заработавших 24,5 млн рублей.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России региона.

По данным следствия, с января 2022 года в посёлке имени Свердлова «чёрные» банкиры создали офис, где без регистрации и лицензии переводили деньги из безналичной формы в наличную.

Делали они это якобы в счёт оплаты финансовых сделок и проведения хозяйственных операций. 

Позже деньги отправляли на банковские счета и обналичивали через фирмы-«однодневки», а затем их передавали клиентам с вычетом комиссии в размере 2,5%. В итоге преступники заработали 24,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконных банковских операциях. Задержаны 11 человек из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей.

Троим фигурантам, включая 60-летнего организатора и 57-летнего главного бухгалтера, суд запретил определённые действия. Ещё одному 28-летнему участнику схемы назначили подписку о невыезде. Остальных пока допросили в качестве свидетелей.

Ранее эксперты спрогнозировали рост числа случаев мошенничества в отношении детей в период летних каникул в России.