В Курганской области перед судом предстанет группа из 10 человек, которых обвиняют в незаконном обналичивании 266 млн рублей.
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
По версии следствия, в 2016 — 2019 годах злоумышленники осуществляли инкассацию и обслуживание физических и юридических лиц без регистрации и специального разрешения.
За три года фигуранты получили доход в размере 34 млн рублей. Десятерых участников ОПГ обвиняют в совершении от 1 до 14 эпизодов преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью.
Уголовное дело будет направлено в Курганский городской суд.
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.
Свежие комментарии