Центробанк России рекомендовал банкам блокировать счета компаний с признаками нелегальной деятельности и тех, что имеют признаки финансовых пирамид.
«Банк России рекомендует углублённо проверять клиентов из списка компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, а если их операции признаны подозрительными — отказывать в проведении», — говорится в материалах регулятора.
Уточняется, что после двух отказов в течение года банк может расторгнуть с клиентом договор банковского счёта.
«Если же такому клиенту присвоен ещё и высокий уровень риска в платформе «Знай своего клиента», кредитной организации рекомендуется рассмотреть вопрос о повышении ему оценки риска. Это повлечёт за собой «блокирующие» меры», — отмечает ЦБ.
Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, в каких случаях банк может заблокировать карту.
Свежие комментарии