В Новосибирской области пресечена деятельность организованной преступной группы по незаконному выводу валютных средств за рубеж.
Об этом сообщает «ПолитЭксперт».
В отношении шести членов ОПГ заведено уголовное дело.
По версии следствия, в 2019—2020 годах злоумышленники совершали незаконные валютные операции по переводу средств в иностранной валюте через подконтрольных им физлиц с предоставлением в один из банков Новосибирска документов, содержащих недостоверные сведения.
«За указанный период времени участники организованной группы совершили транзитные операции в размере не менее 95 млн рублей. Денежные средства переводились в Китай, Таиланд, Германию, Японию, ОАЭ и другие страны», — заявили в региональном СУ СК России.
Фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение. Расследование продолжается.
Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что в Челябинске завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении теневых финансистов.
Свежие комментарии