Росфинмониторинг выявил новую схему обналичивания с аккредитивами

Росфинмониторинг выявил новую схему обналичивания с аккредитивами — подробности рассказал замглавы ведомства Герман Негляд.

«Участились схемы использования аккредитивов для приобретения недвижимости, когда под видом сделки с недвижимостью выводятся средства.

При этом суммы значительно превышают стоимость недвижимости», — сказал он в интервью РБК.

Негляд подчеркнул, что это новая схема — ведомство обратило внимание банков.

По данным издания, Росфинмониторинг начнёт блокировать карты дропперов с 1 июня.