Федеральная служба по финансовому мониторингу России предупредила финансовые учреждения о риске обналичивания через маркетплейсы.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе финансового ведомства, в последнее время Росфинмониторинг регистрирует случаи использования маркетплейсов для проведения операций по обналичиванию денег.
«Маркетплейсы используются в таких схемах для разрыва транзитных цепочек», — отмечается в заявлении.
В пресс-службе добавили, что данные о соответствующих рисках уже доведены до сведения банков через личный кабинет.
Ранее в Росфинмониторинге поддержали идею ввести уголовную ответственность для дропперов.
Свежие комментарии