В последнее время участились случаи, когда жителям Белоруссии предлагают якобы легальный и высокооплачиваемый заработок, связанный с кратковременными поездками в Россию. Под видом трудоустройства или разовых подработок людей склоняют к оформлению банковских карт, которые затем используются для отмывания преступных средств.
Об этом рассказал RT Юрий Силаев, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА.
«Злоумышленники действуют через социальные сети и мессенджеры, размещая заманчивые объявления о быстром заработке», — отметил эксперт.
Они предлагают выплаты за однодневную поездку в российские города — чаще всего Смоленск, Псков, Москву или Санкт-Петербург, добавил он.
«Для придания видимости законности мошенники придумывают правдоподобные объяснения, почему требуется оформление карты», — отметил эксперт.
По его словам, среди популярных легенд — работа в сфере процессинга платежей, участие в криптовалютном арбитраже или тестирование банковских сервисов.
«Некоторые аферисты представляются сотрудниками финтехкомпаний, предлагая якобы временную работу. На самом деле эти карты нужны для обналичивания денег, полученных преступным путём. Организация поездки выглядит вполне легально. Мошенники могут оплачивать билеты, проживание в гостинице и даже обещать встречу с куратором на месте. Однако после оформления карты её либо забирают, либо получают доступ ко всем реквизитам. В дальнейшем через эти счета проходят средства, украденные у обманутых граждан», — предупредил аналитик.
Он отметил, что чаще всего на такие карты поступают деньги, полученные в результате телефонного мошенничества.
«Это могут быть средства, выманенные у пенсионеров под видом помощи родственникам или снятые со счетов людей, поверивших в звонки из «банка безопасности». Иногда владельца карты просят лично снять наличные и перевести их на указанные счета, обещая процент от суммы. Чтобы не стать жертвой или невольным пособником преступников, важно критически относиться к любым предложениям быстрого заработка, связанным с оформлением банковских продуктов», — посоветовал Силаев.
По его словам, насторожить должны предложения работы без официального трудоустройства, требования передать карту или её реквизиты третьим лицам, а также любые манипуляции с наличными средствами.
«При малейших подозрениях стоит обратиться в правоохранительные органы. Помните: простое, на первый взгляд, действие вроде открытия карты по чужой просьбе может иметь серьёзные правовые последствия», — заключил он.
Ранее Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД выпустило предупреждение о новой преступной схеме вовлечения в дропперство.
Свежие комментарии