Объёмы подозрительных операций в России сократились в 2023 году на 12%, следует из сообщения Центробанка.
«В 2023 году объёмы подозрительных операций сократились на 12%. Незаконный вывод средств за рубеж снизился по сравнению с 2022 годом на 15%, до 31 млрд рублей», — говорится в заявлении.
Регулятор отмечает, что в три раза снизились объёмы подозрительных операций по исполнительным документам, включая схемы обналичивания средств через счета нотариусов.
Центробанк России ранее рекомендовал банкам блокировать счета компаний с признаками нелегальной деятельности и тех, что имеют признаки финансовых пирамид.
Кандидат экономических наук финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, в каких случаях банк может заблокировать карту.
Свежие комментарии