Доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко заявил, что мошенники запустили массовую рассылку с предложением «заработка» на выводе средств, якобы замороженных из-за санкций.
Злоумышленники сообщают, что требуются посредники для обхода ограничений, обещают процент за переводы и называют это лёгким легальным заработком без навыков, объяснил он в беседе с NEWS.ru.
На самом деле жертве предлагают стать дроппером.
Через такого человека прогоняют чужие, часто украденные деньги, используя его карты и счета как транзит. Это прямое участие в отмывании средств и мошенничестве, а не посредничество, подчеркнул Щербаченко.«Чем это заканчивается? Блокировкой счетов и карт, попаданием в базы как дроппер, сложностями с открытием банковских карт и вкладов. Также возможна уголовная ответственность», — заключил эксперт.
Ранее руководитель проекта Школы инноватики и предпринимательства НИУ ВШЭ Александр Пушко в беседе с НСН предупредил, что регулярные поступления на карту от лиц, не входящих в список контактов, банк может расценить как признак предпринимательской деятельности.
Свежие комментарии