Федеральное бюро расследований (ФБР) США ведёт расследование в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского, пишет интернет-издание The Daily Beast со ссылкой на три источника.
По данным издания, «следователи тщательно изучают потенциальные финансовые преступления, в том числе отмывание денег».
Отмечается, что «расследование носит широкомасштабный характер и проводится уже довольно давно».
При этом сообщается, что Коломойскому не было предъявлено обвинение в совершении какого-либо преступления.
«Коломойский категорически отрицает, что он отмывал какие-либо средства в Соединённых Штатах», — заявил адвокат Майк Салливан из юридической компании Ashcroft Law Firm, представляющей интересы Коломойского.
Ранее Коломойского внесли в базу данных сайта украинского ресурса «Миротворец».
Причиной такого решения указывалось «нарушение законодательства Украины о гражданстве путём получения гражданства других стран».
Свежие комментарии