В Калининградской области завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Гвардейского района, которого обвиняют в незаконной банковской деятельности.
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
По версии следствия, с 2017 по 2021 год мужчина входил в организованную группу из 11 человек. Участники схемы зарегистрировали около сотни фиктивных компаний и ИП, оформив на них сотни банковских счетов.
Следователи считают, что через подконтрольные структуры проводились фиктивные сделки с поддельными документами, после чего деньги выводились в наличный оборот и передавались клиентам за комиссию.
Общий объём незаконно обналиченных средств превысил 555 млн рублей. По данным СК, обвиняемый получил более 64 млн рублей вознаграждения.
Фигурант признал вину и заключил досудебное соглашение. Уголовное дело направлено в суд, расследование в отношении остальных участников группы продолжается.
Ранее сообщалось, что мошенники стали использовать схему обратного перевода денег.
Свежие комментарии