Начальник Управления — аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, что после вступления в силу поправки в 115-й закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», в стране ужесточили контроль за денежными переводами.
Об этом пишет сайт kp.ru.
«Блокировки счетов, как правило, связаны с нестандартным поведением клиентов. Например, это слишком частые переводы. Или переводы на суммы, которые несопоставимы с заявленным уровнем дохода клиента», — объяснил Курьянов.
В таких случаях банк приостанавливает перевод на два дня или отказывает, если операция подозрительна, например, в случае, если получатель находится в чёрном списке ЦБ.
Эксперт обращает внимание, что фиксированного лимита для подозрительных сумм нет — финансовые организации мониторят даже мелкие переводы, поскольку терроризм финансируется в том числе и за счёт малых платежей.
Ранее главный экономист «Инвойс Медиа» Александр Разуваев в беседе с 360.ru посоветовал подписывать каждый перевод сообщением. По его словам, также можно предупреждать банк.
Свежие комментарии