В Ростовской области завели дело по факту незаконной банковской деятельности

В Ростовской области задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное УМВД России.

Житель Ростова-на-Дону зарегистрировал на подставных лиц несколько организаций, после чего вместе с семью соучастниками совершал нелегальные операции.

Таким образом они незаконно заработали более 22 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Организатор группы находится в СИЗО.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге полиция задержала трёх человек, подозреваемых в незаконном обналичивании 148 млн рублей.