В Москве задержали двух граждан, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.
«Им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, а одному из них, 55-летнему организатору, — ещё и в неправомерном обороте средств платежей. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — заявили в полиции.
По имеющимся данным, подозреваемые открыли кредитную организацию, не имевшую лицензии на осуществление банковской деятельности. Средства клиентов обналичивали с комиссией в размере 10%.
Нелегальный оборот мог составлять более 465 млн рублей.
Отмечается, что сотрудники полиции провели 17 обысков. Изъяты печати, компьютерная техника, мобильные телефоны, деньги и черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности, передаёт НТВ.
Ранее сообщалось, что полицейские Ханты-Мансийского автономного округа совместно с сотрудниками ФСБ по Тюменской области задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Свежие комментарии