Юрист: вряд ли банковские переводы в «семейных целях» будут блокироваться

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с RT отметил, что принятые недавно законы, направленные на борьбу с кибермошенничеством, предусматривают возможность блокирования банковских карт, если зафиксированы подозрительные платежи.

«При этом банки и сейчас имеют возможность приостанавливать операции по картам, которые могут вызвать подозрения.

Например, если гражданин в ночное время вдруг решит снять через банкомат большую сумму наличными, система внутреннего контроля с высокой вероятностью отклонит такой запрос до выяснения того, насколько клиент действует добровольно и в собственных интересах, а не по указке мошенников», — объяснил собеседник RT.

Могут вызвать подозрения и операции по транзиту крупных сумм через вновь открытый банковский счёт.

«Однако вряд ли можно говорить, что переводы между гражданами, осуществляемые в личных, семейных целях, будут блокироваться. Если использование банковской карты происходит в обычном режиме, не связано с дропперством или предпринимательской деятельностью, гражданам не стоит опасаться блокировки своих счетов», — заключил Хаминский.

Ранее cенатор Ольга Епифанова сообщила, что с 1 июня Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан сроком до десяти дней без решения суда при подозрении на легализацию средств, полученных незаконным путём.