Росфинмониторинг ускорит информирование филиалов иностранных банков о странах с обязательным контролем денежных переводов. Финразведка разметит эту информацию на своём сайте в личных кабинетах, а также разошлёт информацию по электронной почте. Мера направлена на борьбу с отмыванием средств и с сомнительными операциями, в том числе связанными с преступной и террористической деятельностью.
Благодаря слаженной работе Центробанка России и Росфинмониторинга, за 10 лет вывод денег за рубеж сократился с 816 млрд до 25,6 млрд рублей, обналичка — с 681 млрд до 44,2 млрд, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Новый приказ Росфинмониторинга усилит контроль операций с картами иностранных банков, которые могут быть связаны с риском отмывания денег или финансирования запрещённой деятельности. Меры затронут переводы физлицам, юрлицам и иностранным структурам, исключая кредитные организации. Филиалы иностранных банков получат перечень государств, учитывать который необходимо не ранее чем спустя 40 дней после вступления документа в силу.
Также для отслеживания финансовых потоков ЦБ планирует создать специальную систему кодирования операций нерезидентов в иностранной валюте, проходящих через российские банки, и расчётов с использованием векселей, драгметаллов и цифровых активов.
Ранее начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов рассказал, что блокировки счетов, как правило, связаны с нестандартным поведением клиентов.
Свежие комментарии