Банк России планирует усилить контроль за нелегальными операциями онлайн-казино и букмекеров. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора, комментируя материал РБК о том, что ЦБ разослал кредитным организациям новую форму отчётности о денежных переводах между физическими лицами.
«Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием оформленных на подставных физических лиц платёжных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчётов с российскими гражданами», — цитирует РИА Новости сообщение ЦБ.
Банк России подчеркнул, что не планирует вводить новую отчётность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц.
Регулятор пояснил, что планирует собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают платёжные услуги для физлиц исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.
Ранее РБК сообщило, что ЦБ начнёт запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами.
В октябре первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил разрешить сотрудникам банков отказывать клиентам в обслуживании и проведении любых денежных переводов, вызывающих подозрение в совершении мошеннических действий.
Свежие комментарии